证券代码：300536     证券简称：农尚环境        公告编号：2023-026

              武汉农尚环境股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事、监事辞职情况

  武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分董事、监

事的书面辞职报告，现将相关事项公告如下：

董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吴世雄先

生、张奇辉先生的辞任自其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴世雄先生、

张奇辉先生的原定任期至第四届董事会届满日止。

  截止本公告披露日，吴世雄先生、张奇辉先生未直接或间接持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对吴世雄先生、张奇辉先生在

任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

在公司担任其他职务。徐成龙先生原定任期至第四届董事会届满日止。为保障董

事会稳定运行，在公司股东大会选举产生新任董事前，徐成龙先生将依照法律法

规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司及董事会对徐成龙先生在任

职期间为董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

  截至本公告披露日，徐成龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直

接持有公司股份 18,175 股，占公司总股本的 0.0062%。徐成龙先生离职后，将严

格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

                                   、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时的相关承诺。

后将继续在公司担任其他职务。蹇衡先生原定任期至第四届监事会届满日止。为

保障监事会稳定运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，蹇衡先生将依照法

律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

  截止本公告披露日，蹇衡先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的承诺事项，公司监事会对蹇衡先生在任职期间为监事会工作做出的贡

献表示衷心的感谢！

  二、增补董事、监事情况

         《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 28 日召开了

  根据《公司法》、

第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司

董事辞职暨增补董事的议案》

            、《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》，经董事

会提名委员会资格审核，董事会同意增补主要股东提名的刘强先生、孙振威先生

和贾春琦女士为公司非独立董事候选人；监事会同意增补黄骁清先生为公司非职

工代表监事候选人，上述增补董事、监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大

会审议通过之日起至公司四届董事会、监事会任期届满之日止。独立董事对上述

议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                        武汉农尚环境股份有限公司董事会

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